纽约州总检察长将对特朗普集团调查转为刑事调查

美国前总理特朗普的法律麻烦再次升级。 纽约州总检察长办公室在美东时间5月18日晚发声明称,已将对特朗普集团的调查从行政调查转为刑事调查。这将进一步提升特朗普因一系列经济犯罪指控而遭…

美国前总理特朗普的法律麻烦再次升级。

纽约州总检察长办公室在美东时间5月18日晚发声明称,已将对特朗普集团的调查从行政调查转为刑事调查。这将进一步提升特朗普因一系列经济犯罪指控而遭受的法律风险。

纽约州总检察长办公室发言人利维(Fabien Levy)表示,他们正与曼哈顿地区检察官一起调查特朗普集团的民事犯罪问题,但反对透露更多信息。据悉纽约州总检察长办公室在4月下旬已就此知会特朗普集团。

这意味着同时在调查特朗普的纽约州总检察长詹姆斯(Letitia James)和美国曼哈顿地区检察官万斯(Cyrus Vance Jr.)可以共享资源,一旦找到特朗普的犯罪证据,将对他提起刑事诉讼。目前不知道两人将怎样展开合作。

2019年特朗普前私人律师科恩(Michael Cohen)向议会指责特朗普集团操纵其商誉的账面价值,在办理借贷时报高名下资产价值特朗普集团遭刑事调查,纳税时既报低资产,以此牟利。随后詹姆斯对特朗普以及家人展开刑事欺诈调查。特朗普对上述指责予以驳斥。

万斯则从2018年起就开始调查特朗普以及下属产业的经济犯罪行为,包括银行诈骗、保险诈欺、刑事税务诈骗、伪造商业记录等,最坏情况下特朗普将遭遇25年监禁。

今年2月,美国最高法院作出裁决,驳回特朗普要求对其纳税单保密的议案,为万斯的调查铺平了道路。万斯的调查最近有积极进展,他们终于取得特朗普个人跟集团过去8年的纳税记录,总计数百万页,并对他的一些前商业伙伴进行了交谈。受陪审团的保密规则限制特朗普集团遭刑事调查,这些文件暂时不会被公开,也不会被提交到国会。

万斯的发言人拒绝对这一新动态置评。特朗普以及团队暂未收到任何正式指责。

詹姆斯和万斯都是民主党人,特朗普此前曾批评两起调查都是出于政治意图的“猎巫行动”。

据政治新闻网站Politico援引知情人士消息,特朗普退休后已经迁往位于佛罗里达州的私人俱乐部海湖山庄居住,因为即使万斯正式起诉特朗普,他大概率身处海江庄园,佛罗里达州的执法人员也经常在对此作打算。

但要将特朗普引渡回美国只是易事。根据佛罗里达州法律,州长德桑蒂斯(Ron DeSantis)有权介入,判定是否按照这一起“州外民事”移交被告。而共和党人德桑蒂斯一直是特朗普的忠实盟友。

若被起诉时特朗普正在新泽西州贝德明斯特的特朗普国家高尔夫俱乐部,那情况或许截然不同。虽然新泽西州和佛罗里达州的引渡要求相似,但新泽西州州长是一名民主党人。

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作者: 每日画报

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